（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性论说能够要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。

进攻实质教导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会收受的网罗投票系统：上海证券走动所推动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票样式：本次推动大会所收受的表决样式是现场投票和网罗投票相皆集的样式 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券走动所推动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—按次运作》等商酌规则扩充 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次走动决策调遣不组成要紧调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答覆信（草案）（更正稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组惩办主义》第十三条文矩的重组上市的议案（更正稿）

三、推动大会投票提防事项 - 本公司推动通过上海证券走动所推动大会网罗投票系统驾驭表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推动账户的推动，可驾驭的表决权数目是其名下一齐推动账户所合手通常类别泛泛股和通常品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他样式通常进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对统共议案均表决杀青才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面样式拜托代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记形状 - 个东谈主推动躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推动授权拜托书、推开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推动加盖公章的生意派司复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推动的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主推动股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户解释偏激向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的生意派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和商酌样式参见“六、其他事项之本次会议商酌样式”。 - 推动可收受传真或信函的样式进行登记（需提供商酌证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商酌电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商酌样式： - 商酌东谈主：任顺英 - 商酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为驾驭表决权。

拜托东谈主合手泛泛股数： 拜托东谈主合手优先股数： 拜托东谈主推动账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附收效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附收效条款的《功绩承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策调遣不组成要紧调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答覆信（草案）（更正稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组惩办主义》第十三条文矩的重组上市的议案（更正稿） | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体衔尾的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。