（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知

本公司董事会及合座董事保证本公告现实不存在职何诞妄记录、误导性讲解不祥紧要遗漏，并对其现实的果然性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

迫切现实教导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会接受的集结投票系统：上海证券往来所鼓吹大积贮集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票式样：本次鼓吹大会所接受的表决式样是现场投票和集结投票相说合的式样 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集结投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所鼓吹大积贮集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等运筹帷幄循序施行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附成效条款的《事迹承诺抵偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决策退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（矫正稿）》过甚纲要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组处分认识》第十三条循序的重组上市的议案（矫正稿）

三、鼓吹大会投票正经事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大积贮集投票系统利用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一说念鼓吹账户所合手交流类别平凡股和交流品种优先股的数目总数。 - 脱色表决权通过现场、本所集结投票平台或其他式样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决完结才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记款式 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、鼓吹授权寄予书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易派司复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户解说过甚向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和运筹帷幄式样参见“六、其他事项之本次会议运筹帷幄式样”。 - 鼓吹可接受传真或信函的式样进行登记（需提供运筹帷幄证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明运筹帷幄电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议运筹帷幄式样： - 运筹帷幄东说念主：任顺英 - 运筹帷幄电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

寄予东说念主合手平凡股数： 寄予东说念主合手优先股数： 寄予东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫人签署附成效条款的《事迹承诺抵偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决策退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来回报书（草案）（矫正稿）》过甚纲要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组处分认识》第十三条循序的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体携带的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。