（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性叙述梗概紧要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性承担法律累赘。

伏击本色提醒： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会承袭的汇集投票系统：上海证券来去所推动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次推动大会所承袭的表决方式是现场投票和汇集投票相皆集的方式 - 现场会议召开的日历、技艺和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来去所推动大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票武艺：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—门径运作》等关联规则实践 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决议的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附见效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次来去决议诊疗不组成紧要诊疗的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去酬报书（草案）（调动稿）》畸形纲领的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司紧要钞票重组解决主意》第十三条规则的重组上市的议案（调动稿）

三、推动大会投票堤防事项 - 本公司推动通过上海证券来去所推动大会汇集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个推动账户的推动，可讹诈的表决权数目是其名下一皆推动账户所执疏通类别等闲股和疏通品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式雷同进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对通盘议案均表决收场才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面格式寄予代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推动亲身出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、推动授权寄予书、推出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的生意派司复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券联系证券公司加盖公章的生意派司、证券账户解说畸形向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和商酌方式参见“六、其他事项之本次会议商酌方式”。 - 推动可承袭传真或信函的方式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商酌电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商酌方式： - 商酌东说念主：任顺英 - 商酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为讹诈表决权。

寄予东说念主执等闲股数： 寄予东说念主执优先股数： 寄予东说念主推动账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 欢跃 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊疗公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附见效要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决议诊疗不组成紧要诊疗的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去酬报书（草案）（调动稿）》畸形纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司紧要钞票重组解决主意》第十三条规则的重组上市的议案（调动稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。